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涉案金额50余亿元!泉州警方破获这起特大案件

台海网1月21日讯 据晋江经济报报道今日上午,记者从晋江市公安局召开的新闻宣布会上获悉,晋江警方日前破获一路福建省公安厅督办的特大年夜虚开骗税案。此案涉及地下银号、虚开增值税专用发票、生意国家机关证件等多种经济犯罪,警方共捣毁窝点27个,抓获犯罪嫌疑人14人,冻结小我银行账户300多个,涉案金额高达人夷易近币50余亿元。

该案被列入公安部袭击涉税犯罪“百城会战”,同时打响了福建省袭击涉税犯罪“百城会战”第一枪。

据悉,该案带出的地下银号案已被公安部督办。所谓地下银号,是夷易近间对从事地下不法金融营业组织的俗称,是指未经国家主管部门赞许,擅自从事跨境汇款、资金支付结算营业等活动的不法金融机构。

案情回首

2019年,根据税务机关移送的虚开骗税线索,在上级公安机关的引导下,晋江市公安局成立专案组,联合相关部门,对涉税犯罪线索开展集中研判,经由过程深挖,发清楚明了一个职业化虚开、骗税、货代、地下银号、管帐公司等特大年夜犯罪团伙。因该案涉及面广、规模大年夜,涉案金额分外伟大年夜,社会迫害性极大年夜,专案组急速开展两波收网行动,捣毁窝点、抓获犯罪嫌疑人,并查扣相关涉案物品。

据晋江市公安局经侦大年夜队吴警官先容,该犯罪团伙自2015年以来,经由过程在江苏注册10多家“空壳”公司,在泉州注册40余家服装、收支口公司,在没有真实货物买卖营业的环境下,让管帐公司操作虚开增值税专用发票,并经由过程货代公司“卖单”,使用地下银号购买外汇等大年夜肆进行犯罪活动,不法夺取暴利。

专案组经由过程深挖侦查还发明,该案涉及骗掏出口退税、虚开增值税专用发票、洗钱等多种犯恶行径,向全国14个省(市)430多家企业虚开增值税专用发票数万份,用以骗取国家出口退税补贴,骗掏出口退税额高达2亿余元。

赞许逮捕

今朝,该案14名犯罪嫌疑人因涉嫌虚开增值税专用发票罪、骗掏出口退税罪、生意国家机关证件罪被晋江警方依法刑事拘留,此中7名犯罪嫌疑人已被赞许逮捕。

晋江市公安局经侦大年夜队认真人表示,2020年将继承维持对虚开骗税、地下银号等犯罪活动的严打高压态势,进一步净化市场情况,保障税款征管有序开展,为晋江经济成长保驾护航。

警方提醒

晋江警方提醒,虚开增值税专用发票、骗掏出口退税、向地下银号购买外汇、经营地下银号、生意海关单证都是违法犯恶行径,不仅扰乱市场经济秩序,也迫害税收征管,侵害国家和人夷易近的利益。请广大年夜群众和企业经营者、相关从业者遵纪遵法,诚信经营,切勿以身试法。

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